Felelősség a bankon, offshore és betéteken keresztül történő készpénzes kifizetésért
Tisztelt olvasók! Cikkünkben megismerkednek a legális problémák megoldásának tipikus módjaival, de az egyes esetek egyediek.
Ha szeretné megtudni, hogyan oldja meg a problémát, forduljon az online tanácsadói űrlaphoz a jobb oldalon.
Vagy hívjon minket:
8 804 333 71 85 (Hívás ingyenes)
Gyors és ingyenes!
Jellemzők a bankok részvételére a pénzeszközök bevételeiben
A pénzbeadás során a leggyakrabban a kis- és közepes méretű hitelintézetek vesznek részt, amelyek segítik az ügyfélvállalatokat különböző rendszerek megvalósításában.
Egynapos cégek összekapcsolása
A cég képviselője, aki valamilyen pénzt akar készíteni bármilyen célra, egy bankhoz fordul, amely hű a szürke sémákhoz. A munkavállaló kiválaszt egy megfelelő egynapos vállalkozást neki, amelyet a megfelelő célból hoztak létre, és jelentést tesz az igényeinek.
Természetesen a bankok gondosan figyelik a leányvállalatokat, kiküszöbölik a régi, kimerült vállalkozásokat és újakat hoznak létre. Ugyanakkor a hitelintézet és az egynapos társaság közötti kapcsolatot alig követik, így a bank munkája teljesen törvényesnek tűnik.
Az eljárás eddig meglehetősen bonyolult volt.
- A szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést az ügyfélvállalat és egy másik törvényes társaság kötik meg.
- A terméket vagy szolgáltatást nyújtják, de ez a tény nem szerepel a cég dokumentációjában.
- Ezután a vevőt arra kérték, hogy fizessen be a bank által készített egynapos társaságnak.
- Ebből a számláról visszavonják a pénzt, a bank megkapja a jutalékot és az ügyfél készpénzt.
A vállalatok két okból kívánnak bankokat igénybe venni:
- A művelet sebessége. Közvetlenül a héj-pénztár számlájára történő jóváírást követően, azok befizethetők;
- Az átutalás összege gyakorlatilag bármi lehet, mivel a bankoknak nagy készpénz tartalékuk van.
Az egyének vonzereje
Az internet könnyű pénzzel kapcsolatos javaslatokat tesz. Természetesen ezek mind valamiféle csaláson alapulnak. Az egyik ilyen válás a különböző bankokban lévő műanyag kártyák egyedi nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat, és a megállapodás szerinti összeget az ügyfelek felé továbbítja.
A törvény szempontjából, a csalók trükköként elfogott ember nem tesz bűncselekményt. Azonban, amikor a fiók megnyitásakor szerződést köt a banknál, vállalja, hogy nem adja át kártyáját és kódját bárkinek. Továbbá érdemes megérteni, hogy ha a készpénzes ügy nyitva van, a bizonysága nélkül a vizsgálat nem fog megtörténni.
Nem túl örülök és pénzügyi kilátások. Lehetséges, hogy az átutalást, amelyet az érdeklődő személyek azonnal kivonnak a kártyáról, visszahívják. Természetesen ez a pénz kérésre lesz tőled, akár a kártyatulajdonostól. Igen, és a kártya karbantartására vonatkozó jutalék teljes egészében magával viselkedik.
