Uhhan Sire

Hogyan működik a globális mosodai pénzmosás deneg.TsB vette a „szennyes”

2286 Gyanús tevékenységi jelentés.
Hogyan működik a globális mosodai mosására bűnügyi arány?

Transznacionális vizsgálata „Novaja Gazeta” és a Nemzetközi Központ a tanulmány a korrupció és a szervezett bűnözés (OCCRP) *
- orosz hivatalnokok, az ukrán politikusok, mexikói drogkartellek, ázsiai hármas, a nemzetközi fegyverzet kereskedők ugyanazt off-shore cégek, az azonos üzemeltető és az ugyanezen bankok legalizálása jövedelem.
- Mivel a cég az Egyesült Királyságban egy fiókkal Lettország mosott pénzt lopott az orosz költségvetés eredményeként lopás, vizsgálja a Szergej Magnyitszkij, és ezzel egyidejűleg a „szappan” pénz triádok vietnami csempész Romániában.
- orosz cég szerepel a cég több millió dollárt a számlájára Új-Zéland, amely mosott pénz egy jelentős mexikói kábítószer-kartell „Sinaloa”.
- Névleges igazgató kimosás legnagyobb cégek, amelyeknek a forgalma több milliárd dollárt nincsenek tisztában erről az orosz állampolgárok.
- Vállalat életű csupán néhány hónappal már szerepel a $ 300 millió az orosz állami tulajdonban lévő bankok a számlák az offshore cégek, amelyek tevékenysége vizsgálat alatt az Egyesült Államok titkosszolgálatai és Európában.

* Szervezett bűnözés és korrupció Reporting Project - Központ a tanulmány a korrupció és a szervezett bűnözés, amely egyesíti az oknyomozó újságírók Kelet-Európában.

A vizsgálat tartott több mint egy éve, hogy részt vett több tucat oknyomozó újságírók Oroszország, Ukrajna, Románia, Lettország, Nagy-Britannia, Szerbia és más országokban a világon. De még mindig azt hiszik, hogy nem teljes. Annak ellenére, hogy több száz exkluzív dokumentumok - banki tranzakciók, az anyagokat a büntető ügyek, bírósági határozatok, előállított különböző országok a világ - megértjük, hogy mi csak az elején és a mai történet - csak az első kísérlet arra, hogy elmagyarázzák, hogyan kell megépíteni a világ mosodai pénzmosás.

A vizsgálatban a központ - néhány offshore cégek, amelyeknek a forgalma meghaladja az egymilliárd dollárt.

Kaptunk banki tranzakciók azt mutatják, hogy a beszámoló az offshore cégek át pénzt Oroszország, USA, Egyesült Királyság, Új-Zéland, Kína, Ukrajna ... Minden ilyen ügyletek - valószínűleg egy másik történet, és mindegyik dollárt valószínűleg egyedülálló származási tudta volna ellopták az orosz költségvetés nyerhető csempészet Romániában, a kábítószer-kereskedelem, az Egyesült Államokban, vagy fegyverek Észak-Korea ... Mi magyarázza ezeket a kapcsolatokat, hogy az elkövetők az egész világon használják ugyanazt az elsődleges folyamat ogii, ezért nincs semmi meglepő abban, hogy ugyanazon a platformon működhet az érdekeit a különböző kedvezményezettek.

Mégis, ezeket az egyéni történeteket egy dolog közös - a szereplők kimosás állványok, akik bankszámlák és tudja, akinek pénzt mosni ezeket az általános kazánok és kinek kéne a végén. Pontosan ezek az emberek azt még meg kell találniuk.

Út a pénzt a számlák Vladlen Stepanov

Mielőtt csatlakozott a svájci bankszámlájára Vladlen Stepanov, a pénz volt egy nagyon nehéz út. Legtöbbjük átkerültek a számlákat a lett bank Trasta Komercbanka Riga LV, a vállalat tulajdonában Nomirex (UK) és Bristoll Export (Új-Zéland). Ezek a cégek a pénz, viszont jött a számla a moldovai cégek Bunicon-Impex SRL. Mindezek a társaságok és a pénzügyi műveletek jelenleg vizsgálat alatt a svájci rendvédelmi szervek vizsgálják az alkalmazás Hermitage Capital Management.

Ezért a Maharal, mondta, és nem tudta, hogy ki a kedvezményezett Nomirex, ahol ez a cég nyitott egy számlát, és hol a pénz megy. Úgy véli, hogy ellenőrizzék a probléma a bankok, annak ellenére, hogy a bank nem tudja ellenőrizni, a legtöbb információt, hogy az ügyfél számára. „Különösen, ha az ügyfél - a támadó és tudatosan belép a bank megtéveszthet egy jól előkészített dokumentum. Ez becsületes emberek semmit sem elrejteni. A becstelen helyére mindig valaki, hogy helyettesítse. Tehát úgy érzem, hogy én keretes ".

Szerint Voronov, ő megígérte, hogy mindegyik után névlegesen regisztrált az ő vállalat értékesíteni a végfelhasználó, ő majd kap, hogy a részesedése. Azonban a Ravens, azt mondta, nem a részesedés még nem kapott, ő csak a befizetett 100-300 rubelt aláírása szükséges dokumentumokat a közjegyzői és egy utat a adóhatóság.

Vladimir Voronov, a „tulajdonos” a cég „Építőipari Vállalat” Trade „át a Takarékpénztár 234 millió dollárt Lettországban Nomirex, azt mondta:” Novaja Gazeta »és OCCRP, hogy nem ő volt az egyetlen, Law Center« északi főváros „használják a nominális Rendező: „Minden nap felvettek legalább 10 új embert.” Találni néhány valódi emberek kezelése a központ „Northern Capital”, nem sikerült.

A jogszerűségét ilyen kifizetések nagyon kétséges, mert Nomirex leírt dolgát a jelentésekben a „inaktív” (és ezt az információt meg VTB-24 biztonsági szolgálat volt elérhető), és ezért nem tudta eladni a „stílus” nincs áru.

A képviselő VTB-24 Artem Bochkarev megerősítette a „Novaja Gazeta” és OCCRP, hogy „ebben az időszakban igazán szolgálja az ügyfelek a bank - a jogi személy az ilyen adatokat. Tekintettel az ügyfél valamennyi tevékenység által tervezett jogszabály végeztek, hogy azonosítsák és tanulmány. A természet és a térfogat számítások a banki ügyfél, a bank szempontjából vizsgáljuk a jogszabályi követelményeknek való megfelelés. Ennek eredményeként intézkedéseket, amelyeket a bank, a számításokat az ügyfél már leállt. " További információk szerint Bochkareva, a bank nem tud „kapcsolatban, hogy szükség van, hogy tartsa tiszteletben a banktitok”.

Lett brit társaság Nomirex pótolni nem csak átutalással a legnagyobb orosz állami tulajdonban lévő bankok, észlelték és a bankok, magánszemélyek által.

Cedeño hivatalos levélben, hogy „Novaja Gazeta” és OCCRP mondta, hogy „a mi ügyvédi iroda, amely futok Panamaváros mint gyakorló ügyvéd, soha létre nem ellenőrzik és nem volt honos ügynök Ziteron Ltd.

A Moszkva Oleg ügyfél Wohl, egykori alkalmazottja „orosz jogi társaság” engem a cég névleges igazgató. Ennek jelölt rendező Ziteron Ltd. Azt aláírta a három meghatalmazást úr Oleg kereslet. Így Kijelentem, hogy én soha nem tudott a létezéséről bankszámlák, soha nem használtam őket futott, és nem férhetnek hozzá ezeket a számlákat, és nem tudom, hogy milyen műveletet végzünk a társaság. "

Annak szükségességét, hogy egy ilyen vizsgálat növeli nemcsak az a tény, hogy a Nomirex cég részt vesz a tranzit pénz a számlák Vladlen Stepanov, ahonnan ezt követően kifizetésre az ingatlan, hanem az a tény, hogy a Nomirex alkalmazott pénzügyi érdekeit a hatalmas ázsiai csoportban részt vevő csempészet Románia területén.

Tekintettel a csoport tagjainak, amely gyaníthatóan tisztára mosása $ 600 millió, és a szervezet bűnözői tevékenységet Románia területén, most van egy próba (a vizsgálati anyag áll a rendelkezésére a „Novaja Gazeta” és OCCRP). A keresések foglaltak le számítógépeket foglalt információt, hogy a csoport tagjai át pénzt a számlák ugyanazon vállalat Nomirex.

Kapcsolatban áll a brit cég Nomirex emberek és a banki tranzakciók vezetni, hogy ne csak az orosz adóhatóság, világít a „Magnyitszkij-ügy”, és az ázsiai kereskedők, hanem a korrupció és a karok botrány Ukrajnában.

A központi bank vette a „szennyes”

00:04 Natalia Starostin
Nyomtatható változat
A központi bank vette a „szennyes”

A harc pénzmosási tevékenységét a központi bank kínál a bankoknak rizikószámításhoz típusú ügyfelek. A tárgyalt új Bank of Russia közzétette a listát a mutatók a gyanús tranzakciók, amelyek esetében a hitelintézetek nagy figyelmet kell szentelnie. Az Egyesület az orosz bankok (ARB) úgy vélik, hogy a szabályozó megy át a tetején a követelményeknek.

A Bank of Russia úgy döntött, hogy a szabályok frissítése bankok belső kontrollok hogy szembeszálljon a pénzmosással. Központi Bank azt javasolja, hogy a bankok a kockázatok felmérésére, hogy milyen típusú ügyfelek. Szerint a szabályozó, különös figyelmet kell fordítani a bankok, ha az ügyfél aktivitás az intenzív forgalomban készpénz, valamint egy jótékonysági vagy valamilyen formában szabályozott közhasznú tevékenységeket. CBA is javasolja, hogy a bankok számítani a kockázatokat, amikor az ügyfelek is részt vesz a termelés és a fegyverkereskedelem. Különös figyelmet kell fordítani, és az ilyen ügyfelek számára, akik az állapot a hivatalos.

A jellegzetes tünetek pénzmosás vonatkozik túlzott banki ügyfél aggodalmak titoktartási kérdések tranzakciókat. Szintén gyanús ügyfél, ami nem szabványos vagy szokatlanul összetett utasításokat eljárással számítás.

A központi bank azt is javasolja, a bankok figyelni az ügyfeleknek, akik érdekében jár el, az állami és a vallási szervezetek, közhasznú alapítványok, külföldi nem szervezetek, és az ágak Oroszországban működő. Gondosan kövesse vonatkoznak a bankok és az ügyletek végrehajtásához art.

Gyanús jelek szabályozó osztályozza és azokat az eseteket, ahol az ügyfél számláit, és hirtelen nem világos, hogy hol vannak alapok, amelyek ezután egy másik bank vagy nekik vásárolni deviza vagy bemutatóra szóló értékpapírok. Az azonos előjelű is a helyzet, amikor egy ügyfél hirtelen kialszik a késedelem a kölcsön, de a bank nem tudja meghatározni a forrását ezeket a forrásokat.

Képviselői a bankszövetség eltérően reagálnak a javasolt normáknak. Így a feje ARB Garegin Tosunyan úgy véli, hogy a Bank of Oroszország követelmények túl magasak. „Elkezdtek túlzásba, hogy a bankok már fáradt. Az az érzésem, hogy a hitelintézetek nem kell banki tevékenységet végezni, és a növekvő mértékű sterilitás „- mondta Tosunyan.

Szerint az igazgatóság elnöke a Szövetség regionális bankok „Oroszország” Alexander Murychev e szabályok szerint a 115-ik törvény „On ellensúlyozása pénzmosás” jótékony bankok. „Végrehajtása e törvény ráakad a sok ellentmondás. Jellemzői tünetét, amikor a bankok, hogy legyen óvatos és figyelmes és kérjen tájékoztatást, úgy tűnik, hogy pozitív lesz, „- mondja Mr. Murychev.

A rubel válhat erősebbé