Egy orosz letartóztatott Görögországban, ahol gyanúsított 4 milliárd dollárt egy titkosítási pénznemben - hír

Alexander Vinnik. Fotó: Alexandros Avramidis / Reuters

Orosz Sándor Vinnik, akit Görögországban gyanúja pénzt négymilliárd dollárt segítségével cryptocurrency, járt a legnagyobb (és az egyik legnépszerűbb orosz) kriptovalyutnoy csere BTC-E, jelentése szerint a görög kiadás DailyThess. A Vinnik és a BTC-E közötti kapcsolatokat a Reuters is megerősíti saját forrásokra hivatkozva.

„Letartóztatták Görögországban, úgy tűnik, az egyik a BTC-E adminisztrátorok, 95%, hogy az. A nagyon piacon, sőt, használják a föld alatt beváltja. Ha valakinek van pénze maradt, hogy csere, akkor a legvalószínűbb, hogy a visszatérés nem fog működni.

Elméletileg lehetséges, hogy a BTC-E fiúk egyszerűen elloptak minden pénzt, és most dobták el őket a számlákon. Van egy számla kapcsolódik a BTC-E, ügyletek, amelyek néz ki nagyon furcsa. Először is nagy tranzakciók voltak, majd közepesek voltak, most egy kis lebontás történt. Nagyon furcsa, hogy a BTC-E szempontjából néz ki.

A tanfolyam valószínűleg nem lesz nagy hatással a tanfolyamra. És igen, a legjobb, ha nem tartanak pénzt tőzsdéken, ha nem kereskedő vagy, akkor meg kell értened a kockázatokat. "

A szakértő a криптовалалюте Sergey Sergienko, "Varlamov.ru"
Mint tudják, a BTC-e tulajdonosai szorgalmasan megtartották az anonimitást, de a Bits.media tájékoztatást kapott a qugla.com szolgáltatás adminisztrátora, amely szintén a Humaniq induló marketing kampányát végezte. Azt állítja, hogy Alexander Vinnik a BTC-e tulajdonosai és ügyintézői, és számos kérdést felvetett a helyzet alakulásának lehetséges lehetőségeiről:

- Mit tud még Alexander Vinnikről?

Ő az egyik tulajdonos [BTC-e], talán a rendszergazda. A második rendszergazda valószínűleg hozzáférhet a csereprogramhoz. Valószínűleg tárgyalások zajlanak a SEC [US Securities and Exchange Commission] és az US Igazságügyi Minisztériummal.

- Szóval, a hatóságok már pénzt kaptak a kiszolgálókhoz?

Nem gondolom. De ez idő kérdése. A közeljövőben új információnak kell megjelennie.

Milyen előrejelzései vannak a BTC helyzetével kapcsolatban?

Az előrejelzések kiábrándítóak. Ha 48 órán belül a helyzet nem oldódik meg pozitív módon, nagy valószínűséggel elfelejtheti a pénzt.

- Szeretne hozzáadni valamit ebből a helyzetből?

Ne tárolja a pénzt a tőzsdéken, használja a multisig, ne törje meg a törvényt, vigyázzon.

A BTC-E harmadik féltől származó banki szolgáltatásokat igénybe veszi, anélkül, hogy a hivatalos rekordokban el kellene hagynia a szükséges feltételeket. Legalább egy bank. A folyamatban részt vevő csehországban a cég Bulgáriában van bejegyezve, az alapkezelő társaság Cipruson alapul, és a tőzsde alapítói az orosz programozók Alexey és Alexander, akik szerintük korábban a Skolkovo Technoparkban dolgozott.

Elvileg egy ilyen konfiguráció nem különösebben kivételes az orosz online üzlet számára, amely mindig megpróbálta megvédeni magát az orosz jogszabályok hiányosságaitól és a banditák és a siloviki "offshore" joghatóságaival való "raidjeitől". Azonban a nyugati befektetőket gyakran megijedik, és az angol források néha öntik az olajat a tűzre (egyesek azzal érvelnek, hogy a riasztó anyagot a CoinDesk versenytársai megrendelték).

„Ne verte az egész bokor, és lássuk be: .. Vinnik - az első számú gyanúsított a lopást a források cseréjének MtGox (és pénzt lopott a jövőben) Ez volt az eredménye a sok éves kemény és fáradságos munkát, amelyet velünk Mi is szeretnénk tudni, hogy mi változat megerősítették más független vizsgálat által végzett nem kapcsolt felek. Mindenki, aki dolgozott ebben a vizsgálatban, miközben nyugodt, módszeresen gyűjtött anyagok, amelyek képesek voltak, hogy megtudja, ebben az időben, és átadta őket a bűnüldöző hatóságok minket. Ez azért történt, anélkül, hogy a zaj és a sietség, annak érdekében, hogy releváns és objektív tájékoztatást, ezzel is növelve az esélyét a letartóztatás és megszünteti az üzleti létesítmények a holtpont.

És most, amikor a letartóztatás történt, úgy gondoljuk, hogy végül megnyithatjuk a világot, és elmondhatjuk, mit tettünk mindezidáig, és amit sikerült kideríteni. Köszönjük türelmét!

Mindent meg akarunk osztani különálló cikkekké, mivel információink az ügyhöz kapcsolódó témák széles körét lefedik. Ugyanebben a cikkben elsősorban röviden megpróbáljuk megfogalmazni gondolataikat az MtGox csere és annak közvetlen részvétele felhúzásáról a Vinnik-ben:

5) után bitcoinokat érkezett ellenőrzött pénztárcák Winnick, nagy részét a csere irányított BTC-E és ott hajtották végre (BTC-E kódok állt alapok lopott). Összesen több mint 300.000 értékesítették a BTC Tőzsde BTC-E, a többi arra irányul, hogy egy másik csere és a hőcserélők, beleértve MtGox.

WizSec (fordító telegram csatorna DeCenter)
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma beszámolt arról, hogy az orosz elfogták-e Görögországban az MtGox hackelését. Az amerikai kutatók azt állítják, hogy a Vinnik ellopta és felhasználta a felhasználók személyes adatait, részt vett a kábítószer-kereskedelemben, és segített a bűnözői csoportoknak pénzzel mosni. Az USA-ban, az orosz állampolgár töltött távollétében, ahol azt mondta, hogy ő személyesen kezeli sok beszámoló BTC-E a legnagyobb haszonélvezője a fiktív cég Canton Business Corporation ügyvezető BTC-E. Összesen Vinnytska több mint 20 pontot kapott.

Most az oroszot Görögországban letartóztatták. Nem kizárt, hogy hamarosan kiadják az Egyesült Államokba.

Szinte 6 napig nem tudtunk a tárhelyszolgáltatótól megkapni a helyes információkat, mi történt a szervereinkkel, mivel ez az információ csak most adódik.

A mai napig a szerviz egy részét letartóztatták az FBI.

A következő 1-2 hétben értékeljük és közzétesszük, mennyi pénz jutott az FBI kezébe, és hogy milyen pénzeszközök állnak rendelkezésre a visszatéréshez.

Mindazok számára, akik eltemetettek, emlékeztetni foglak arra, hogy a szolgáltatás mindig bizalommal működött, és készek vagyunk válaszolni rá.

Az alapokat mindenkinek vissza fogják adni!

Az orosz Vinnyk Alexandra letartóztatása:

Hivatalosan kijelentjük - Alexander soha nem volt a szolgálat vezetője vagy alkalmazottja. "

"Lépjen ki a jelenlegi helyzetből a letartóztatott Fiat [Fiat - ez nem crypto valuta, azaz rubel, dollár vagy euró]:

1. Az elmúlt 14 napban küzdöttünk az Ön eszközeiért, az alapok 55% -a ellenőrizhető (a tanfolyamtól függően), a fennmaradó 45% -ot letartóztatták, nagyrészt fiatban. A letartóztatás visszavonásakor az összeg csökken <.>

3. Minden adósságkötelezettséget elsősorban a befektetési társaság jutalékából származó működési bevételekből, valamint azon pénzekből kell fedezni, amelyeket a jogellenesen letartóztatott személyek ellen indítunk.

Az adósságkötelezettségek lezárása a BTE tokenek vásárlásának elvén alapul.

A következő frissítés részletesebben bemutatja a mérlegedre vonatkozó információkhoz való hozzáférési eljárást, és ezeket az összegeket visszavonhatja.

A BTC-e csapattól hivatalosan tájékoztatjuk, hogy a tartalékalapban (beleértve a jövedelmünket is) összes pénzeszközt átutalták a keletkezett adósságok kifizetésére. "

Új csatornát hoztunk létre a Telegramban a hírek azonnali cseréjére: t.me/varlamov_news. Iratkozzon!

Ha egy eseményen tanúi vagy csak fontos híreket fedeztek fel, küldje el nekünk a bot segítségével: @VarlamovBot.