A zálogház jelentés
Szakembereink segítséget nyújtanak a zálogház jelentések készítésében. Felveheti velünk a kapcsolatot, ha elküldi a kérdést e-mail címünkre: [email protected] vagy egy alkalmazás elhagyásával
A konzultáció költsége 1000 rubel (a kérdés összetettségétől és a kérdések számától függően).
A zálogház jelentése a Bank of Russia és a Rosfinmonitoring
Jelölések és feltételek a könyvelési / adózási jelentési zálogház számára
A zálogház jelentésének neve
Időszakosság és időzítés
ÁFA nyilatkozat
Nyilatkozat a jövedelemadóról
A 3484-U 04 "kitöltése" azon szervezetek és magánszemélyek ügyfelei jelenlétének ellenőrzésére, amelyek tekintetében a pénzeszközök vagy egyéb vagyontárgyak befagyasztására (blokkolására) vonatkozó intézkedéseket alkalmazták vagy alkalmazni kell "
legalább háromhavonta (negyedéves jelentés)
Meg kell jegyezni, hogy a CBR-nek való bejelentés elmulasztása 500 ezer rubel adminisztratív bírsággal fenyegeti a zálogházat. Másfelől pedig az Oroszországi Föderáció központi bankjának a megbízhatatlan adatokkal történő benyújtása büntetőjogi felelősséggel fenyeget.
A zálogház tevékenységéről szóló jelentés bemutatása:
- a naptári év első, hat hónapos és kilenc hónapját legkésőbb a beszámolási időszak végét követő 30 naptári napon belül;
- egy naptári évre kétszer - legkésőbb 30 naptári nappal a naptári év vége után, és legkésőbb a naptári év végét követő 90 naptári nappal.
Amikor egy naptári évre vonatkozóan jelentést készít a zálogház tevékenységéről, legkésőbb a naptári év végét követő 30 naptári napon belül benyújtja, csak az I. és III. Szakasz kerül kitöltésre.
A jelentés elkészítésekor a tevékenységét a zálogház egy naptári évre kell benyújtani legkésőbb 90 naptári napon belül vége a naptári év, a teljes szakasz I, II, IV-V.
A jelentés a tevékenységét a zálogház egy naptári évre, amit legkésőbb 90 naptári napon belül vége a naptári év, is szerepelnek olyan elektronikus irat, az éves számviteli (pénzügyi) nyilatkozatok zálogház készített követelményeinek megfelelően az orosz törvényhozás.
A jelentés a készítmény az irányító testületek a zálogház végén jelenik meg a naptári év, valamint változás esetén az információs jelentésben szereplő összetétele az irányító testületek a zálogház, legkésőbb 30 naptári napon belül vége a naptári év vagy a változás időpontja után.
Tartalmazó dokumentumok egy jelentést a tevékenységét a zálogház és (vagy) egy jelentést a készítmény irányító szerveinek zálogház (jelentési) nyújtott be a Bank of Russia formájában elektronikus dokumentum egy megerősített minősített elektronikus aláírással telekommunikációs csatornák, beleértve az információs és távközlési hálózat „Internet .
Ha a zálogház hibákat fedez fel az Orosz Föderáció korábban bejelentett jelentéseiben, a helyesbített jelentéseket a hibaérzékelés napjától számított 10 munkanapon belül kell elküldeni. Amikor elektronikus dokumentumot hoz létre a korrigált jelentéskészítéssel, a jelentés nem tartalmazza más jelentési időszakok jelentését. A több jelentési időszakban bemutatott jelentésekben bekövetkezett hibák esetén minden korrigált jelentést elektronikus úton elküldik a Bank of Russia részére.
A jelentéseket tartalmazó elektronikus dokumentumokat a zálogház fejének (kizárólagos végrehajtó testületének) funkcióját ellátó személy megerősített minősített elektronikus aláírása írja alá.
Lépésről-lépésre vonatkozó utasítás a jelentés összeállításáról a 0420890 "Jelentés a zálogház tevékenységéről"
Az adatok a jelentés a tevékenységét a zálogház (forma-kód OKUD 0420890) rögzített utolsó naptári napján a beszámolási időszak vagy az időszak, kivéve a III és a V, az adatok, amelyek rögzítik az utolsó negyedévben a beszámolási időszakban.
Lépésenkénti útmutató a 0420891 formátumú jelentések készítéséről "Jelentés a zálogház irányító testületeinek személyes összetételéről"
A zálogház irányító szerveinek személyes összetételéről szóló jelentés (az OKUD 0420891 szerinti formanyomtatvány kódja) a jelentési időszak utolsó naptári napjától vagy az információcsere napjától származik.
Vrazdele a jelentés I. összetételére vonatkozó irányító szervei a zálogház rögzített információ megfelel a meghatározott adatokat a charta a zálogház, valamint alkotó többi dokumentum a zálogház, a nyilvántartásba vételről szóló igazolás az adóhatósággal a jogi személy, a tanúsítványt az állami regisztrációs jogi személy:
- a zálogház teljes neve oroszul, az alkotóelemeiben feltüntetett névnek megfelelően;
- a zálogház szervezeti és jogi formájának kódja a szervezeti és jogi formák összes orosz osztályozásának megfelelően;
- a zálogház adóalanyának (TIN) azonosítási száma - a jogi személy nyilvántartásba vételének igazolásában feltüntetett szám az adóhatósággal;
- a zálogház fő állapot-nyilvántartási száma (OGRN) - a jogi személy állami nyilvántartási igazolásában feltüntetett szám.
A zálogház irányító szerveinek személyes összetételéről szóló jelentés II. Szakaszában az információ a beszámolási időszak utolsó naptári napjától kezdődően szerepel.
A 2.1., 2.11., 2.20. És 2.29. Sorokban a patronímát akkor jelöljük, ha létezik. A külföldi állampolgár családi és utónevét latin betűkkel jelzett további alapján szereplő információk a dokumentum által előírt szövetségi törvény vagy összhangban elismert nemzetközi szerződést az Orosz Föderáció A személyazonosság igazolására a külföldi állampolgár.
A 2.3., 2.13., 2.22. És 2.31. Sorban állampolgárság hiányában "hontalan személy" szerepel.
Lines 2.4, 2.14, 2.23 és 2.32 jellegét és részleteit a dokumentum, amelyet a szövetségi törvény vagy elismert összhangban a nemzetközi szerződést, az Orosz Föderáció A személyazonosság igazolására a külföldi állampolgár.
Lines 2.10 és 2.19 jelzik a teljes szervezet neve (teljes név) orosz, amelyben (a) az a személy dolgozott az elmúlt három évben, INN szervezet (ek) és helyét a szervezet (ek). Ha a szervezet külföldi volt, megengedheti a vonalak latin betűkkel történő kitöltését. Ha a személy az elmúlt három évben nem dolgozott, akkor a sor "nem működik" vagy "nem működik".
2. alszakasz szakaszának II szóló jelentés összetételét az irányító testületek a zálogház információkat kell tartalmaznia valamennyi tagja, az irányító szervek (közgyűlés, igazgatóság és (vagy) a kollegiális végrehajtó szerv) a zálogház egyes irányítási testület (ha van ilyen).
Ha az irányító testület egy tagja nem zálogház alkalmazott, a 2.9., 2.18. És 2.37. Sorok jelzik a szervezethez való hozzáállását (például az alapító, az alapító képviselője).
Alszakasz 3. szakasz a jelentés II összetételére vonatkozó irányító szerveinek zálogház információkat kell tartalmaznia minden olyan személy, amelynek a rendelkezési jog több mint 10 százaléka a szavazatok a részvényeket (tét) a jegyzett tőke Lombardia.
A zálogház irányító testületeinek személyes összetételéről szóló jelentés II. Szakaszának 4. pontjában a következőket kell feltüntetni:
a 2.38. sorban - a felsőfokú vagy szakközépiskolai végzettséggel kapcsolatos információk, megjelölve a dokumentum típusát, számát, a rendelkezésre állást igazoló dokumentum dátumát és az intézmény nevét. Ha a megadott képződés hiányzik, akkor a "-" szimbólumot a 2.38 sorba kell helyezni;
összhangban 2,39 - munkavégzési pozícióban végrehajtásával kapcsolatos feladatainak a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, illetve az osztályvezető (vagy más egység) a nem-hitel pénzügyi intézmény vagy más szervezet műveletek végrehajtása a monetáris alapok vagy Egyéb ingatlanok a bejegyzések feltüntetésével és a szervezetek nevével.
Emlékezzünk vissza, hogy a hiba vagy sérti a határozat vagy időzítés a Bank of Russia jelentések, értesítések és egyéb információk a törvény által előírt és (vagy) a végrehajtásához szükséges ennek a testnek (hivatalos) törvényes tevékenységek vagy a tájékoztatás nem teljes körű, és (vagy ), kivéve azokat az eseteket, amikor a biztosítási jogszabályokkal összhangban az Orosz Föderáció a hitelkockázattal, a mikrofinanszírozási tevékenységekkel és a mikrofinanszírozással kapcsolatos jogszabályait RGANIZATION és pawnshops Bank of Russia kap megbízást, hogy megszüntesse megsértése a biztosítási jogszabályok, a jogszabályok, az Orosz Föderáció hitel együttműködést, mintegy mikrofinanszírozás és a mikrofinanszírozási intézmények és pawnshops, ha ilyen akciók (tétlenség) nem tartalmaznak bűncselekmény, büntetendő közigazgatási bírságot polgárainak az összeg kétezer-négy ezer rubel; a hivatalnokok esetében - húszezer és harmincezer rubel között, vagy kizárás legfeljebb egy évig; jogi személyekről - ötszázezerről hétszázezer rubelre. A meghatározott igazgatási felelősséget a nem hitelező pénzügyi szervezetek számára az Orosz Föderáció szabálysértési kódexének 19.7.3. Cikke határozza meg.
Visszajelzés ügyfeleinkről