Miért u pénzügyi ellenőrzés, a belső ellenőrzési szabályok un
scire leges non hoc est Verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
(Ismerete a törvény - nem emlékszik a szavak és megérteni azok jelentését Lat.).
Vállalati jogászok Smyslov
és régiók közötti képzési és tanácsadási és jogi Center for Financial Monitoring (MUKPTSFM):
jogi szolgáltatások területén a társasági jog, a szervezet a belső ellenőrzés a pénzügyi felügyelet, belső ellenőrzési szabályok, a cél a képzés és felkészítés AML / CFT szerte Oroszországban
tel. 7 (903) 686 3 „+7 (964) 705-83-10
ÉRZÉKEK PA Pyshnenko SA.:
Rendelet №667 állítottak egyértelmű programok listája tartalmazza az új belső ellenőrzési szabályok és követelmények tartalmát a szabályok a belső ellenőrzés.
Sajnos, annak ellenére, hogy a rendelet №667 érvényes több mint egy éve, a szervezetek jelentős része még mindig nem vezettek a belső dokumentumok megfelelnek a követelményeknek.
Szeretném felhívni az olvasók figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok nem írnak elő olyan eljárást harmonizálása a belső ellenőrzés az állami ellenőrzés vizsgálati felügyelet. A belső ellenőrzési szabályokat is elegendő, hogy jóváhagyja a fejét a szervezet.
Így az egyéni vállalkozók foglalkozó megvenni, vételi és eladási nemesfémek és drágakövek, ékszerek azokból törmeléke és az ilyen termékek is kötelesek belső kontrollként ellensúlyozva a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, hogy dolgozzon a szabályok a belső ellenőrzés, azonosítani az ügyfelek és más személyek, akik képzettek, hogy számoljon be a Szövetségi pénzügyi monitoring szolgáltatást ügyletek kötelező ellenőrzés, valamint a Sun ex gyanús ügyleteket, hogy egyéb feladatok elvégzésére törvény által előírt 115.
Azt is meg kell jegyezni, hogy jelenleg a tervezetet egy új rend Szövetségi Pénzügyi Felügyelet „A jóváhagyási kritériumainak meghatározása és tünetei szokatlan ügyleteket, amelyek végrehajtása lehet irányítani a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek vagy a terrorizmus finanszírozására”. Az új tulajdonságok között a szokatlan ügyletek lehetnek: a megszerzése a jogi személy - a gyártó ékszerek termékek az ásványi nyersanyagok szervezetek és (vagy) a bányászati közösségekben részt vesz a kitermelése nemesfémek, vásárlás egy jogi személy - a termékek gyártója, amelyek nem működnek a vágás drágakövek, gyémántok és értékes kövek a nyers (nem feldolgozott) formában, az akvizíció jogi személyiségének csiszolt drágakövek (a gyémánt kivételével), nem termel Terry Oria Orosz Föderáció.
PA Smyslov, PhD. Hist. Sciences munkatárs,
Specialist végző oktatási tevékenységek területén az AML / CFT
Szolgáltatásaink terén az ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása:
Kapcsolattartó személy szabályzata belső ellenőrzés és a belső ellenőrzési Smyslov Pavel.
- Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot (Forum for Financial Monitoring és AML / CFT kérdéseket a pénzügyi felügyelet szakértők)
Azt javasoljuk, hogy talál egy listát a szervezetek, amelyek már használják a szolgáltatásokat regisztráció a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, a fejlesztés a belső ellenőrzési szabályok összehangolása a belső kontrollok és a többi szolgáltatás pénzügyi felügyelet és az AML / CFT. A listát, keresse fel a kapcsolatot.
Anyagok használata csak akkor engedélyezett, írásbeli engedélyével a helyszínen Smyslov PA vagy a szerzői jogok tulajdonosának