A tőke kivonása Oroszországból
A külföldi tőke szivárgása a Pénzügyminisztérium, a Központi Bank, a Rosfinmonitoring és más állami szervek folyamatos figyelem tárgya. A meggondolatlan vállalkozók számos kifinomult rendszert állítanak fel, de a közelmúltban nehezebbé vált az ország tőke kivonása - mind illegálisan, mind teljesen jogszerű módon. "Lenta.ru" megérti, hogyan és hol az orosz pénz elfut.
Először is, pénzt exportálhat Oroszországból. Mind a polgárok, mind a vállalatok. Nincs tilalom a határokon átnyúló műveletekre, és senki sem fog bevezetni.
A végén minden állampolgár saját belátása szerint rendelkezhet pénzével. Egy személy, még egy kiskorú gyermek is, 10 ezer dollárnak megfelelő összeget hozhat ki, teljesen ingyen. Ha az összeg nagyobb, akkor azt a vámhatóságnál kell bejelenteni és a bank engedélyével kell benyújtani. A vámtisztviselők ezután kötelesek erről tájékoztatni az adóhatóságokat. Nem mondhatjuk, hogy mindig ezt csinálják, de általában nem.
Körülbelül azonos a jogi személyekkel. A külföldi pénzeszközöket átruházó vállalatnak bizonyítania kell, hogy ezt a pénzt őszintén szerezte meg, és hogy az esedékes adók mind ebből az összegből kerülnek kifizetésre. De ez az, amit néhány vállalat különböző okokból megpróbál elkerülni.
A pénzátutalás klasszikus rendszere az, hogy álruhassa azt termék vagy szolgáltatás fizetéséül. Mivel az áruk kényelmes értékpapírok. Oroszországban megvásárolják a társaság részvényeit vagy kötvényeit, és az őket megillető jogokat külföldi letétkezelőnél vezetik el. Miután az értékpapírokat egy másik joghatóságban figyelembe vették, eladják őket, a pénz külföldi számlákon marad.
Most az ellenőrző szervek megtanultak nyomon követni a fiktív műveleteket. Azok a cégek is, akik pénzt akarnak kivonni az állam irányításából, nem merészkednek. A kimeneti terveket finomították és finomították. Itt vannak a leggyakoribbak.
A yurttól a ködös Albionig
Jelentős összegű átutalásokat végeztek rendszeresen. Ennek oka volt annak a következtetésre jutni, hogy a "szürke" behozatal vagy a bűncselekményből származó jövedelem kimerülése fizetett, vagy mindkettő.
A vámunió nem csak a szomszédos Kazahsztánnal és Fehéroroszországgal szállított árukkal foglalkozik, hanem pénzügyi "mosoda" is.
Az orosz vállalat kifizette a Kazahsztánból vagy Fehéroroszországból származó bizonyos ellátásokat, amellyel vámhatár nélkül van. És a pénzt az offshore harmadik felek számláira továbbították. A vámunió ügyleteinek ellenőrzésére vonatkozó egyszerűsített eljárás miatt rendkívül nehéz ellenőrizni a kifizetések teljesítését.
Ez arra késztette a központi bankot, hogy szigorítsa a felügyeletet a bizonytalan tranzakciók ellen, és az ilyen tranzakciókban kifogott bankok engedélyét aktívabban vonják vissza.
Ezután a csalók az értékpapírok összetettebb kombinációihoz kapcsolódtak. A bankokon kívül egyéb pénzügyi közvetítőkre is szükség volt: brókerek, befektetési és alapkezelő társaságok. Keresztül őket, és elképzelt vásárolni értékpapírok.
A pénz hosszú bankszámlán lógott át, majd átutaltak egy befektetési vagy alapkezelő társaságba, és csak ezután gyűjtötték össze egyetlen számlán. És mivel a pénz egyszerre több forrásból áramlott, nagyon nehéz volt azonosítani a pénzeszközök visszavonásának végső kezdeményezőjét.
A szabályozó részben megbízta magának a bankoknak a műveletek ellenőrzésére vonatkozó kötelességét, amelyben a levelezőszámlákat megnyitják. De kiderült, hogy a bankok nem mindig követik a gyanús tranzakciókat. Csak a pénzeszközök mozgását látják a bróker számláján, de az ügyfelek számára megszerzett papírok és az értéktári számlákon elszámolt papírok nem egyértelműek. Nehéz és összehasonlítani az elszámolt összeget az értékpapírok átvételének tényével.
Emellett még kifinomultabb rendszereket alkalmaznak itt. Például, amikor az értékpapírokat ténylegesen kézbesítették, de felfújt áron. Ez magyarázza a nagy bankok gyanakvó hozzáállását a külföldi pénzeszközök átutalására irányuló műveletekhez, különösen a rosszul fejlett pénzügyi rendszerrel rendelkező országokban.
Talán a legigényesebb minden rendszer a "moldovai", nem fiktív termékértékesítés és szolgáltatás, hanem a fiktív szerződés fiktív hiánya.
Ez így működik. Egy külföldi vállalat orosz szerződést köt, amellyel az adós lenyűgöző összeget - 100 millióról 900 millió dollárra. Ez lehet kölcsön- vagy hitelszerződés. A szerződés lejártát követően, amelyet az orosz cég nem teljesített, a külföldi partner hanyag ügynököt terjeszt elő a Moldovai Köztársaság bíróságai előtt. A bíróság állásfoglalást ad ki az adósság kötelező behajtásáról, és a pénz a pénzügyminisztérium határozatával összhangban átkerül a moldovai bankba.
Valójában a liturgikusok egymáshoz kapcsolódtak, és ez egyszerűen egy olyan művelet, amely a tőke kivonását az országból kivonja, elkerülve az adó- és felügyeleti hatóságokat.
Különösen a Chisinau Moldindconbank működött ilyen módon. Ebben benne volt az Alexander Grigoriev üzletember tulajdonában levő, később lefoglalt bankok levelező beszámolója is.
Milyen mértékű a tőke Oroszországból, mintha senki nem mondaná. A becslések évente 2 milliárdról 30 milliárd dollárra terjednek. Az orosz kormány úgy véli, hogy az országot illegálisan elszállítják egymilliárd dollárra havonta. Mindazonáltal mindenki egyetért azzal, hogy a közelmúltban az illegális pénzáramlás kissé gyengült. És nem csak a Központi Bank felügyeletének szigorítása.
Azok az országok, amelyek joghatósága nélkül a gátlástalan üzletemberek pénzt vittek be, drámai intézkedéseket hoznak az orosz ügyfelek ellen. Végtére is, hosszú távon pénzeket keresnek olyan országokban, ahol stabil jogi rendszer áll, ahol védelmet élveznek.
Mindazonáltal új rendszerek jönnek létre, folyamatosan javulnak. Ezért az országból menekülő tőke legkedvezőbb védelme kedvező feltételeket teremt a befektetések és mindenekelőtt a tulajdonos és a befektető számára biztosított jogi garanciákhoz. Máskülönben kiderül, mint egy papagájról szóló anekdota, melynek tulajdonosa a vámhivatalnok azt állította, hogy tilos az állatvilág képviselőinek életben tartása. - Még egy hasított testet is, bár egy madárijesztő, csak távolítson el innen - kérdezte a papagáj. És a pénz, ami kellemetlen az országban, mindig megtalálja a kiskaput.
most mindenki kiabálta a kínai nagy mennyiségű exporttámogatást. megfelelően vállalják el a nyereségüket .. és visszavonják. több beruházást chuzhih..i embed vagy használja a saját, és az infláció lesz a tőkeexport és milyen vsegda.Nu hogy van tudomány ekonomika..skolko ott Tuparí Nyelv rabotaet..osobenno a központi bank is van, általában szabotőr mert polnoy.i nem is ponimayu..tak nalozhili.Glazev zombik, és a csoport még megfelelő, de nem akarom, hogy ez slushat.Togda, hogy megkapja.
Izland bankárusok pénzügyi csalásai ellen
Oroszország átveszi az irányítást a IGIL pénzügyi folyamata felett
Oroszország meg fogja ragadni a IGIL terroristái eszközeit bírósági eljárásban, mondta Yury Chaika, az orosz ügyész.
Oroszország átveszi az irányítást a IGIL pénzügyi folyamata felett
Jelenleg hazánkban 650 bűnügyi ügyet vizsgálnak az oroszországi oroszországi tiltott "iszlám állam" terrorista csoportok felvétele és külföldi küldöttségei külföldön történő eljuttatásának tényeiről. A főügyész szerint szükséges megfosztani a finanszírozás nemzetközi terrorizmustól.
"Mi volt a különleges ellenőrzés alatt tett pénzügyi átutalások területén a jelenléte a nemzetközi terrorista szervezetek, végrehajtott egy rendszert a bírósági letartóztatását a terrorista eszközök" - mondta a magyar ügyész, Yuri Chaika.
Ár: 25 000 dörzsölje.
Az okos emberek azt mondják: "Sok pénzt lophatsz, ez valóságos, lehetetlen élni ezen a pénzen." Ezeken a pénzeken más emberek is élnek.
Oroszország nem lesz szegény. A tolvaj soha nem fog gazdagodni.
Alexey, az a tény, hogy az ásványkitermelési adó (a bányászati adó) az Orosz Föderációban lehetővé teszi az oligarchák hízlalását. És ez a világnézetről szól. A tőke visszavonása egy offshore cégbe, majd visszaküldi azt külföldi befektetések formájában - ez az igazi cél. Hasonlóképpen oligarcháink biztosítják tőkéjüket az esetleges államosítás ellen. Ha eredetileg ezek az urak maradtak, csak egy fekete kenyérhéj, de nem ugyanaz.
Szuperhatalom energia nélkül
Nyilvánvaló, hogy Oroszország már a vonalban van, amelyen túl az új története megkezdődik. Mi lesz, még mindig nehéz megmondani. Egyenes.