Története Jukosz
A dokumentáció elkészítése.
Az orosz kormány úgy döntött, hogy eladja az állami tulajdonban lévő részvények. Az eladó végeztük több lépcsőben: 45% -os részesedéssel, szerepel az állami tulajdonban kerültek fel a jelzálog árverés, 33% -os részesedéssel - egy befektetési ajánlat és 7,96% - a készpénz aukciókon. További 7,04% -os részesedéssel osztották a dolgozók körében a „Jukosz”, és 7% -a ment át az egyensúlyt a vállalat későbbi értékesítés céljából a másodlagos piacon. [3]
A licit nyertese a fedezet és a befektetési ajánlat társaság „Laguna”, amely tulajdonosa a bank „Menatep” elismerték. Részvényeket értékesített a készpénz aukciós is többnyire már vásárolt struktúrák közel „Menatep”. [4]
[Edit] Vásárlás "keleti Oil Company"
Finanszírozására a tranzakció, „Yukos”, és a bank „Menatep” voltak kénytelenek végezni nagy hitelek európai bankok. „Yukos” váltott szindikált hitelt $ 800 millió biztosított export bevétel olaj értékesítés. A kölcsönt egy medence a bankok részeként a Goldman Sachs International Bank, a Credit Lyonnais S. A. és Merril Lynch International. "Menatep" vette $ 200 millió egy 6 hónapos időszak, a Goldman Sachs és a West Merchant Bank. Továbbá, a hitelezők tranzakció volt az orosz bankok - „Híd Bank” és a „SBS-Agro”. [8]
Figyelembe véve a korábban megszerzett értékpapírok „Yukos” konszolidálta mintegy 90% -a részvények KAP. [11]
Követve együttes ülésén a részvényesek a JSC „OWC” ki van zárva az egységes állami nyilvántartás jogi személyek. Maradék forgalomban KAP részvények számoltuk át részvények NK „Jukosz” az arány 120 részvények 1 részvény BHK „Jukosz”. [13]
[Rule] kombinációk "SIBNEFT" teremtés "YuKSI"
Az új olaj üzem 60% a kombinált tőke tulajdonában volt részvényesei „JUKOSZ” és 40% - a részvényesek a „SIBNEFT”. [16]
Mint később kiderült, az állítólagos mélyebb integráció „Yukos” és „SIBNEFT” tettek előre, a valóságban továbbra is működnek, mint külön cégek. Ez a tény előre a könnyű visszatérés egy korábbi állapotát, és nincsenek konfliktusok a „YUKSI”. [20]
[Edit] reorganizációja vezérlőrendszer
„Yukos EP” volt a kontroll minden megosztottság a cég, amelynek tevékenysége kapcsolódik a feltárás és a szénhidrogének. „Yukos RM” - minden vállalkozás foglalkozik feldolgozási, értékesítési és szállítása és olajtermékek. A kompetencia a „Yukos-Moszkva” át a stratégiai tervezés a vállalat. Előállítása nem bázikus, átvisszük különálló szerkezetek vagy kiszervezett vállalkozók. [23]
Részeként is az átszervezés volt az átmenet a külső szolgáltató területeken. Ennek alapján szolgáltató cégek, amelyek részei voltak „Jukosz” jött létre „szibériai Service Company”. Ezen kívül a „Yukos” kötött stratégiai szövetséget Schlumberger. [24]
[Szerkesztés] A kezelés felfüggesztése részvények
[Edit] Átmenet egy részvény
[Szerkesztés] megszerzése "Kelet-szibériai Oil and Gas Company"
[Edit] Acquisition "Angarsk petrolkémiai cég"
[Edit] Sales "Volgotanker" részvények
[Edit] Transpetrol Acquisition
[Szerkesztés] fejlesztése a Nyugat Malobalykskoye területén
[Edit] megszerzése Arctic Gas
Arctic Gas Company tulajdonában engedélyek feltárására és fejlesztésére Samburg, érthetetlen, Észak Esetinskogo a Urengoy és Kelet Urengoy és Evo-Yakhinskoye területeken található a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet. [40]
[Szerkesztés] A csere eszközeit OAO „Gazprom”
Mire az ügylet „Yukos” kivásárolta a kisebbségi részvényesek 20% -os részesedést Arctic Gas. Így, miután az eszközök „Yukos” csere megszilárdította 100% Arctic Gas. [42]
[Edit] megszerzése Mažeikiu Nafta
Értelmében a tranzakció, „Yukos” a litván aggodalomra előírt $ 75 millió beruházásokhoz és biztosítsák a stabil alapanyag ellátás összege 100.. Hordó naponta (4,8 millió tonna évente) az elkövetkező öt évben. [44]
[Rule] Szállás ADR
[Edit] Vásárlási Ltd. "Geoilbent"
"Geoilbent" LLC tulajdonában engedélyek fejlesztése az Észak-Gubkinskoye, Urabor-Yakhinskoye, Vansko-Namyssky, Dél Tarasovskoye Prisklonovoye és olaj- és gázmezők. [49]
[Rule] kombinálása "JUKOSZ" és "SIBNEFT" kialakulását NC "YukosSibneft"
[Edit] szakadási az üzletet, hogy egyesítsék „SIBNEFT”
A két cég megállapodott abban, hogy visszatérjen az eredeti állapot „a Jukosz” visszatér a részvényesek „SIBNEFT” által birtokolt részvények őket, azok pedig, hogy a „Yukos” 26,01% -os részesedéssel, és $ 3 milliárd [54].
[Szerkesztés] A letartóztatása Hodorkovszkij
[Edit] adó követelések
[Rule] Az alapértelmezett
Egy hónappal később, „Yukos” kapott egy második értesítést az alapértelmezett. Agent bank kivitel előtti hitelek bejelentette, hogy indul a kereslet azonnali visszafizetését $ 1,6 milliárd miatt romló pénzügyi helyzete „Jukosz”. [63]
[Edit] Sales "Rospan"
[Edit] Sales "Yuganskneftegaz"
[Edit] Change "Menatep" tulajdonosok
[Rule] Változás menedzsment struktúra
[Edit] részvényállományt
[Rule] mondat Hodorkovszkij és Lebegyev
[Edit] Trials kívül Oroszország
[Edit] Egyéb
- ügylet kőolaj értékesítéséből külföldön, a tranzakció feldolgozása, általában egy bonyolult rendszert abból a célból, ködösítés jogellenes jellegét;
- ügylet az eladó az olaj a hazai piacon elsősorban vezérli finomítók.
Hodorkovszkij MB összehangoltan eljáró PL Lebegyev és más tagjai a szervezett csoport, elrendelte segédjét felhalmozódnak alapok hozzá tartozó (Hodorkovszkij MB), PL Lebegyev és más személyeknek a számlák «Hollyrood Alapítvány alapok »és« Glenshee Foundation”bejegyzett liechtensteini. Más személy a számlák kezelésére ezen alapok a Bank a Liechtensteini Hercegség, a parancsokat és utasításokat a Hodorkovszkij MB előírt cash flow, beleértve eladásából származó lopott olaj alap számlákat. Ezután utasítására MB Hodorkovszkij, a másik személy a számlák a források kifizetésére vezetőinek OJSC „NK” Yukos „és a hozzá kapcsolódó bányászati cégek leple alatt a tanácsadási szolgáltatásokat elősegítő elrablása olaj olajtermelő vállalat, hogy átadják személyes bankszámlák akkumulátor „Menatep”, az OAO „Yuganskneftebank” JSC „DIB” és „Menatep SPb” fiktív szerződések szolgáltatások nyújtására a külföldi offshore cégek, alapok révén tranzit venni: [93]
- A vállalat «Hinchley Limited» (az Isle of Man.), elnöke a JSC "NK" Yukos „A Tanács Muravlenko SV szerződés keretében ettől 01.10.98 g.- 300 ezer dollárt .;
- A vállalat «állapota Services Limited» (. A Maine) első alelnöke OAO „NK” Yukos „Kazakov VA alapján a szerződést a 07.05.98 g - 250.000 dollárt ;.
- A vállalat «Laleham Limited» (. A Maine) első alelnöke OAO "NK" Yukos „Ivanenko VV alatt a szerződést a 12.01.98 g -. 200 ezer dollárt, és a cég«Tisbury Limited»(az Isle of Man. ) szerződés alapján 05.01.96 g - 125.000 USA dollár ..
Hodorkovszkij MB PL Lebegyev és a többi tag a szervezett csoport kezdett nehézségekbe dolgozó a másik személy, aki, hogy a tulajdonos a holding és titkársági «Valmet Group Limited» (Bermuda), mivel az elején a 90-es évek feltéve Hodorkovszkij M . B. Lebegyev PL eljárva együtt magánszemélyek, cégek bejegyzett offshore területen illetékes. Ebben a konkrét munka ezzel a másik személy tükrözi az a tény, hogy ez biztosítja szervezett csoportja offshore cégek a saját vagyoni, pénzügyi és kereskedelmi, megmaradt a névleges tulajdonosa a részvények az ilyen vállalatok érdekeit a csoport tagjai között. Ilyen körülmény tagjai számára szervezett csoportban nehézségeket okozott szerzés magának miatt legalizált pénz vállalatok (különösen a vállalatok „Dél Petroleum Ltd” és a „Balti Petroleum Trading Limited”), a hozzá tartozó, a jogos tulajdonosa a társaság. [94]
- PL Lebegyev és más személyek - a 39.220 db.;
- egy másik személy - 46.350 db.;
- egy másik személy - 24.960 db.;
- magam - 53.480 db.;
- a másik személy - a megbízott - 105.653 egység.
- Hodorkovszkij MB - 474 685 részvények vagy 9,5%;
- akivel szemben egy bűncselekmény, és ez fel van tüntetve a körözési listán - 348 101 részvényt, azaz 7%;
- Lebedev PL - 348 101 részvények vagy 7%;
- bármely más személy, akire vonatkozóan az eljáró meggyőződés - 348 101 részvényt, azaz 7%;
- akivel szemben egy bűncselekmény, és ez fel van tüntetve a körözési listán - 348 101 részvényt, azaz 7%;
- akivel szemben egy bűncselekmény, és bejelentette akart - 411.393 részvény vagy 8%;
- egy másik személy - 221 519 részvények vagy 4,5%;
- «Palmus Alapítvány» - 2499999 részvények, illetve 50%.
Cégek «Palmus Alapítvány» meghatározott számú részvények vagyonkezelés, egyeztetve Lebedev PL adta Hodorkovszkij MB, és ezért együtt 9,5% -os részesedéssel regisztrált neki, mint az egyéni és 50% -os részesedéssel, át őket a vagyonkezelő társaság «Palmus Alapítvány», valójában nem volt egy 59,5% -os részesedést a cég «Group Limited MENATEP». [100]