Trump mosott pénz szökevény ex-Akim Almaty Viktor Khrapunov - média - hírek, lakókocsi
Agency CA-News kínál teljes fordítása a cikk „piszkos pénz: Trump és a kazah kapcsolat” (piszkos pénz: Trump és a kazah kapcsolat), továbbítja a CA-NEWS (KZ)
Sok éven át, az USA elnökjelöltje Donald Trump gyűjtött egy érdekes „gyűjtemény” mecénások és a munkavállalók birodalmuk. Néhány közülük sötét múltját a szervezett bűnözés vagy csalárd rendszerek, a magazin azt írja a Financial Times.
Úgy tűnik, hogy a legnagyobb kockázatot a Trump birodalom, hogy lehet használni, hogy tisztára mossák „piszkos pénz” az ingatlan szektorban.
Financial Times vizsgálat talált bizonyítékot, hogy Trump járt egy nemzetközi hálózat a pénzmosás. Levelezés és banki dokumentumok azt mutatják, távközlési Trump kazah üzletember család, ex-Akim Almaty Victor Khrapunov. (Most Khrapunov a távon, Svájcban él. Kazahsztánban több büntetőügyekben, amelyekben azzal vádolják korrupcióval kapcsolatban az illegális elosztását telkek. Sam Khrapunov úgy véli, hogy a kazah hatóságok célzott neki politikai meggyőződés. Ezt jelentette be nemzetközileg körözött az Interpol kapcsolatban díjat legalizálásnak bevételt csalás, szervez bűnözői csoport, a hatalommal való visszaélés, figyelembe kenőpénzt, - a szerk).
Mint megjegyezte, Khrapunov család vásárolt egy luxus apartman Manhattan, a tornyok tartozó Trump, és azt is látta Khrapunov részt nagyszabású kereskedelmi vállalkozások pénzügyi iparmágnás partnerekkel.
Az egyik korábbi munkatársát a Trump azzal vádolta, hogy „szándékos felejtés a tranzakció részleteiről partnerei.”
Az egyik partner Beyrok (Bayrock) azt mondta, hogy kapcsolatban volt a család Khrapunov szolgált miniszter Kazahsztán és Almaty Akim. Beszélt arról is, az együttműködést a Trump.
Mr. Khrapunov, aki most Svájcban él, azt mondja, a cél a jelenlegi elnök Kazahsztán Nurszultan Nazarbajev, míg a támogatói azzal érvelnek, hogy az állam a család érkezett egy sikeres üzlet, és nem a lopott alapok.
A vállalatok között Khrapunov pénzmosásra használják, jogászok három: Soho3310, Soho3311 és Soho3203. Mindegyikük vették nyilvántartásba, mint korlátolt felelősségű társaság, azaz a tulajdon könnyen elrejteni.
Szerint az ügyvédek Almaty, a végső kedvezményezett a cég Soho volt Kudryashov Elvira lánya, Victor Khrapunov, aki Kaliforniában él. Szerint a forrás a kazah kormány, ez volt ő és bátyja Ilyas kulcsfontosságú eleme a pénzmosás család.
Első pillantásra, mivel az újság megjegyzi, Trump nem volt kedvezményezettje az eladó lakások. Az eladó még egy korlátolt felelősségű társaság - LLC Bayrok / Sapir Organizeyshn. Azonban ez a vállalat által alapított egyik fejlesztő Trump SoHo - Temir Sapir.
Arra a kérdésre, hogy hogyan a családtagok Khrapunov képes megvenni egy lakást, azzal vádolta a pénzügyi csalások Kazahsztán, jogtanácsosa Trump Alan sütve válaszolt, hogy „lehetséges, hogy valami baj van a törvény, de nem hibáztatom őket (Bayrok és Sapir - szerkesztő megjegyzése) megsérti a törvényt. "
A szakértők szerint a cég Bayrok / Sapir Organizeyshn kihasználta egy kiskaput a törvény a terrorizmus elleni küzdelem, amely szerint az eladók nem köteles ellenőrizni az ügyfelek.
Khrapunov család képviselője elutasította, hogy válaszoljon részletes kérdéseket a Soho lakás tranzakciók és egyéb műveletek.
Szerint Nicholas Boer, a belga üzletember, aki dolgozott Ilyas Khrapunov (fia Vladimir Khrapunov - szerkesztő megjegyzése), ő használt svájci cég, hogy elrejtse a mozgás pénzügyi forrásai a saját és családja.
Ugyanakkor, a cég maga Bayrock elutasít minden díjat, és felszólítja a perek „a szándékkal, a korábbi munkáltatója (Donald Trump - szerkesztő megjegyzése), hogy elrejtse az érdekeit Oroszországban és Kazahsztánban.”
Azonban, ahogy az újság írja, legalább két képviselő Bayrock-Trump ment dolgozni Khrapunov.