Pénzügyi evropiramida - Expobank - Web szennyeződés

Banker Igor Kim dob az oroszok és az európaiak

Ebben a tekintetben a szakértők azt mondják, hogy Kim teremt Expobank igazi „piramisjáték”.

A banki közösség hír járta, hogy a hírhedt bankár Igor Kim, kontrolling Expobank, úgy döntött, hogy megragadják Baltinvestbank.

Formálisan valószínűleg Szanatórium BaltinvestBank úgynevezett „abszolút” bank azonban egyes ügyfelek BaltinvestBank számolnak be, hogy a hiteleket átruházható Expobank, amelynek tulajdonosa Igor Kim.

Ez volt megjelenése után információt a játékos származó egységek BaltinvestBank a Expobank, szó volt róla, az üzleti közösség, hogy az újrafelosztása vehet BaltinvestBank szerkezet Igor Kim.

A közelmúltban a médiában volt egy csomó adat az új akvizíciók, amely kapcsolatban van a tulajdonos Expobank. Például a média írt Kim érdeklődését vásárol az orosz cég „Intouch biztosítás” a British RSA Insurance Group Biztosító nevében.

Most az orosz biztosítási eszközök újabb „biztosító”, jelenleg vezérli a holding az Egyesült Királyságban.

Ezen felül, a riporterek megtudta, hogy Igor Kim vásárol orosz szerkezete Royal Bank of Scotland (Royal Bank of Scotland). Szakértők úgy vélik, hogy a méret a tranzakció összege 42 millió. Euro.

Vezetője az igazgatóság Expobank Kirill Nifontov már megerősítette az információt a megszerzése Expobank orosz leánybank Royal Bank of Scotland. Mint kiderült, a jövőben azt tervezik, hogy megszilárdítsa az orosz „lánya» Royal Bank of Scotland és Expobank.

Riga és London

Befejezése után a tranzakció átadjuk a Lett Bank Igor Kim FXCM brókercég átnevezett Walbrook Tőkepiaci. Azonban a munka ezen cégek maradnak Londonban.

A tranzakció összege nem hozták nyilvánosságra. Becslések szerint több szakértő, akik ismerik a külföldi cégek forex üzlet, tudta, hogy mint $ 10 millió $ 100 millió - köszönhetően a nagy mennyiségű ügyfél egyenlegét.

Expobank «provokált» A központi bank az Orosz Föderáció

Miután kiderült, hogy a lett vételi Expobank brit iroda FXCM Értékpapír Forex FXCM internetes szolgáltató a médiában megjelent anyagok kritikai értékelését az orosz Központi Bank. Mint tudja, FXCM Securities, köztük olyan ügynöki szolgáltatás.

„A pénzügyi piramis” Expobank

A szakértők óvatos, hogyan Igor Kim fejleszti Expobank, mivel ez a stratégia betáplálni Expobank új bankok annak érdekében, hogy az ügyfelek böngészhet minden fémjelzi klasszikus akció „tisztább a bank.”

Ez a „pot tisztább”, mint általában, az érdekelt a „szívó” pénzt a betétesek egyidejűleg hozza ki őket a bank (például kölcsönök formájában a kapcsolt vállalkozások).

Szakértők azt mondják, hogy „a bankok tisztítószerek” körülbelül ugyanaz, mint a rendszeres piramis. Ezek masszívan vonzzák az új betétesek és költségére fizeti ki a régi befektetők. Ha a beáramló betétek kezd kiszáradni, a bankárok, mint általában, visszavonása eszközök (főleg leple alatt a hitel), majd csődbe a bank.

„Veszélyes anyagok” Expobank tevékenység, amit korábban hozott hatalmas veszteségeket, és tartották a „nem nagyon megbízható.”

Szakértők attól tartanak, a kiáramlás a betétesek Expobank után kritika a központi bank iránymutatások és egy sor pénzügyi botrányok. Általános szabály, hogy „a bankok porszívó” a kiáramlás a betétesek fenyegető pénzügyi összeomlástól, mivel nem lesz képes visszatérni a pénzt a betétek. Úgy tűnik, hogy hamarosan „a tartozás összeomlása” történik Expobank.

Kim csalás betétesek?

De hol Kim a válság alatt megtalálta a pénzt, hogy vesz egy ilyen nagy számú bank? A szakmai körökben úgy érezték, hogy Kim szerez új eszközöket betétesek pénzét, amit ismét bizonyítja a történet a teremtés egy hatalmas Expobank »Ponzi rendszer.« Miután a beáramló „friss” pénzt a banki birodalom Kim megáll, a fő pénzügyi intézmények, nevezetesen Expobank, várva az elkerülhetetlen összeomlás.

Ugyanakkor a befektetők Expobank nem lehet tisztában a valódi szándékait Igor Kim. Nem valószínű, hogy lesz, mint, ha kiderül, hogy ahelyett, hogy Expobank, Kim tölti az összes pénzt a vásárlás az új bankok. Úgy tűnik, hogy ez a verzió érdemes megnézni a nyomozók.

Expobank sérti „pénzmosás elleni” törvény?

By the way, nem csak a lett hatóságok panaszt tenni Expobank. Például a kanadai kormány vezetett be szankciókat Expobank.

Megsértése egy sor normák az EU bankrendszerek azt jelzi, hogy az európai bankok Kim lehet egy olyan eljárás az úgynevezett „mosás off” illegálisan szerzett pénz (vagy a legalizáció származó pénzeszközökből orosz).

Használata „Matthew vizelet rendszerek”

Oroszországban Igor Kim is fejleszt saját banki hálózat. Tavaly, Expobank szerzett 84,66% MAK-Bank a gyémánt bányászati ​​társaság „ALROSA”.

Az a tény, hogy Mr. Kim nagyon aktív vásárol nem kapcsolódnak egymáshoz bankok, egyesítve őket az ő ellenőrzése alatt, arra kényszerítve, hogy a szakértők gyanakodni annak használata az úgynevezett „rendszerek Matthew vizelet”. aki hozta a pénzt a bankok száma általa ellenőrzött és kárt okozna az állam 16 milliárd rubelt.

Emlékezzünk vissza, hogy Igor Kim, valamint Matthew Urin, a tulajdonosa (vagy társtulajdonos) a bankok száma. Különösen nem is olyan régen, Kim vásárolt egy orosz bank "WestLB Vostok" (ZAO) (felosztottuk LLC "Bank" Expo Capital ''), JSC "szibériai Business Development Bank". Még azelőtt, hogy ura volt a fő eszköz - a Társaság „Expobank.”

Kim együttműködik az amerikai kormány?

Úgy tűnik, hogy hozzanak létre egy lánc a bankok, összeköti őket a közös részvényese, Igor Kim ment nagyon alaposan. Az egész kezdődött azzal a ténnyel, hogy még nulla Kim aktívan vásárol a kis és közepes méretű bankok az egész országban. Így a tulajdonos Expobank egy fennmaradó összeg a pénzügyi intézmények végre egy úgynevezett „áramköri vizelet”.

A csalás is be lehet vonni, és a külföldi partnerek Mr. Kim. A lényeg az, hogy a korábban ellenőrzött Kim Sibacadembank nagyon aktívan pénzt a külföldi befektetők - az EBRD, Clariden és Kelet-alap.

És Kim korábban tulajdonában egyik legnagyobb orosz bank, Oroszországgal együtt Partners alap. de nem is olyan régen, Kim már nem a részvényes a pénzügyi intézmény.

Érdemes megjegyezni, hogy a cég Oroszország Partners leányvállalata Siguler ostobaság Company. De mi is az a legérdekesebb, a tulajdonosok az orosz partnerek az Egyesült Államokban korábban „jó viszonyban” vezetésével ebben az országban, és még volt az amerikai kormány garanciákat.

Kiderült, hogy a pletykák Expobank host kommunikáció az amerikai kormány lehet, hogy hihető.

Bankár Abramovics

Ne felejtsük el, hogy Igor Kim tudta kezelni a pénzt Roman Abramovics. A lényeg az, hogy mielőtt Abramovics pénze cégek tartják a Lett Kereskedelmi Bank (LTB), aki megvette Kim. Lehetséges, hogy Kim szerepét játssza a „személyes bankár”, „Chelsea” a tulajdonos (azaz Abramovics - a szerk.).

Megjegyezzük, hogy az összes vállalkozás tulajdonosa Expobank ofshorizatsii épül a szerkezetük, bár Vlagyimir Putyin elnök már régóta követelte az orosz üzleti, hogy hagyjon fel az offshore.

Kim ellenőrző részesedést egyik bank szerepel a korábban URSA Bankcsoport offshore Antof N. V. Formálisan cég Antof N.V. A Hollandiában bejegyzett.

Nem nehéz kitalálni, hogy az offshore mechanizmusok tisztátalant bankárok kezében főleg kimazsolázás. Úgy tűnik, hogy a tulajdonos a Expobank is használhatja offshore rendszerek az „átadás” a finanszírozási bankok a hozzájuk tartozó cégek.

A hivatalos adatok szerint, a Expobank van a többi részvényes, mint Kim tulajdonosa csak 66,63% a „Expobank” LLC.

A másik társtulajdonosa „Expobank” vannak az elnök és az egyik a kedvezményezettek „HMS Group” Tanács Herman Choi (17,63%), a kizárólagos tulajdonosa a „DSK” Autobahn”, a helyettese a Duma a Hanti-Manysi Autonóm Okrug Alexei Andrejev (8,76 %), Kirill Nifontov (2,65%), Alexander Hayduk (1,82%), Oleg Kirillov és Yury Koropachinsky (mintegy 1,13%).

Arra is felhívja magára a figyelmet, és a részvényes „Expobank” Alexander Hayduk. Érdekes, hogy nem ez az Alexander Hayduk, aki szolgált helyettes titkára a regionális képviselet a párt „Egységes Oroszország” a Szaratov régióban.

Mr. Haiduk „világít” a újraelosztása befolyási övezetek építési mezőgazdasági szövetkezet piac a Kirov kerületben Saratova.Pogovarivayut. hogy aztán Haiduk részt vett a „támadó támadást” az elnök a Szaratov SEC „Sunny” Alexander Miroshnikov.

Ítélve a súlya a negatív vélemény, Expobank ügyfelek nagyon boldogtalan ezzel hitelt nyújtó intézmény. Internet szó „tele” panaszok a betétesek és a hitelfelvevők a bank.

„Én át a pénzt egy számlára a” Expobank. " Amikor fordítására hiba történt a kedvezményezett nevét. Ennek megfelelően, a pénzt nem a számlára, és lógott a bank a függő számlák. A szabályozás értelmében, ha a megerősítés részletei lehetetlen, a pénzt vissza kell téríteni 5 munkanapon belül. A támogatás azonban már hangot 30 nap alatt! Hogyan lehetséges ez, nem minden bank a jogot, hogy maguk döntsék el -, hogyan kell tartani, hogy valaki másnak a pénz? „- írja a felhasználói«bearcu».

„Jó napot kívánok! Expobank egy ügyfél. A Bank folyamatosan kiteszi elmaradt, annak ellenére, hogy a kellő időben történő kifizetések révén bankfiókokban. A bank pénzt veszít az irodákban? Ebben az esetben a bank alkalmazottai teketória nélkül nazvanivali 8 órától követelései nem fizetése kifizetések „- írja felhasználó” 142432”.

„Alakult egy adósság visszafizetése I 3 héttel ezelőtt. Ur. De! Expobank Expobank nem lett volna, ha én nem kezdték nevezni mindenféle kétes karakter azzal a követelménnyel, hogy visszaadja a pénzt! Hívjon éjjel-nappal! Válaszadó, louts, fenyegetések. Megvan. Adtam hangot ebben a kérdésben a szakértői Expobank múlt héten (Zarina), amely megígérte, hogy a dolgok jobbra. De nem volt ott. Senki nem állandó, hanem egy „központi irodában. Mit jelent a „még mindig cseng nekem nincs vége!” - felhasználói «Averkiny írja.”

Miután rengeteg botrányok Expobank, a Központi Bank megtagadhatja az engedély Igor Kim pénzügyi szerkezetét a nagyon közeli jövőben. Úgy tűnik, hogy a legjobb, Expobank lesz megtisztítva, és a legrosszabb esetben - el fogja veszíteni az engedélyt, és csődbe.