Szürke fizetési terminálok, adók és a jog
Fővárosi Bíróság letartóztatták a szervezet letartóztatott esetében a hálózat a „szürke” fizetési terminálok forgalma akár 15 milliárd rubelt.
Mindazonáltal a vizsgáló ragaszkodott a letartóztatást, azt mondta a bírónak, hogy Alexander kukoricadara játszott különösen aktív szerepet bűnszervezet.
- továbbra is nagy azonosítatlan bűntársai. Kukoricadara, hogy a nagy, befolyásolhatja a vizsgálat során, és továbbra is vegyenek részt bűncselekmény - mondta.
Kérelmét az elfogatóparancsot a fennmaradó vádlottak nyomozó elmondta, hogy a fogvatartottak elkövetésével vádolják súlyos és különösen súlyos bűncselekmények, a büntetés, amely biztosítja formájában börtönbüntetéssel sújtható legfeljebb három évig. Az előzetes adatok szerint MOI havi terminálok forgalma körülbelül 10-15 milliárd rubelt.
- A szerkezet a közösség is több mint 150 ember, aki végzett a különböző funkciók a négy szerkezeti egységek - a tudósítója „WP” a sajtószolgálat az állam Belügyminisztérium Központi Szövetségi kerület.
Általuk szervezett „szürke” hálózat állt több mint 2500 található terminálok Moszkva, Moszkva, Szmolenszk, Vladimir, Tver és Kaluga régióban.
A rendőrség szerint a szervező és a közösségi vezetők kifejlesztett egy rendszert, amelyben szerzett több szakaszában annak végrehajtását. Először illegális nyereséget támadók kapott megbízásokat fizetési szolgáltatások a polgároknak a terminálok nem fizet adót a nyereség. A második fázisban, ők végzik az illegális kereskedelem az összegyűjtött készpénz tömeg át őket, hogy az ügyfelek számára százalékában átutalással a számla egynapos cégek.
A harmadik fázisban, eredő rejtett gazdaság és a nem készpénzes felsorolja azokat a számlákat vállalatok polgárait képviselő fizetős szolgáltatások, valamint az elszámolások szervezetek - olyan fizetési rendszerek, jutalékot kapott százalékában alapok irányítani őket. Mint megtudtuk a rendőrség, a”bankárok ügyfelek voltak a fizikai és jogi személyek, akikre szükség volt mosni nagy összegeket eredményeként kapott különböző jogellenes cselekmények.
Az első link büntetőjogi rendszer egy pénztárgép csomópont részesült és a felhalmozott készpénzt gyűjtenek terminál. Ebben a „szürke box office”, ami csak vezette a 39 éves natív Viborg Alexander kukoricadara is járt számviteli és bontása mennyiségű készpénzt kiadására ügyfelek. Ott szerint a Belügyminisztérium, hogy végezzen műveleteket nem készpénzt a beszámoló üzleti szervezetek által ellenőrzött egy távoli rendszerben való hozzáférés számlavezetési „Ügyfél-Bank”.