Szövetségi Pénzügyi Felügyelet, amit Szövetségi Pénzügyi Felügyelet meghatározás
Talált 1 meghatározás:
Szövetségi Pénzügyi Felügyelet
Szövetségi Pénzügyi Felügyelet (Federal Financial Monitoring Service) - a test a szövetségi kormány létrehozott ellensúlyozására a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása.
Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service nem veszi saját ellen pénzmosás gyanúja, annak hatálya - elsősorban az információgyűjtés, ami azután továbbítható a bűnüldöző szervek.
Kötelező Szövetségi Pénzügyi Felügyelet regisztrálnia kell az alábbi szervezetek:
lízingcégek; Zálogházak; szervezet göngyölegeket tartalmazó és a fogadóirodák, valamint a szervező és lebonyolító lottó, fogadás, kölcsönös fogadásokra és más kockázat-alapú játékok, beleértve az elektronikus formában ..; Az üzemeltetők a kifizetések fogadására; szervezetek, amelyek közvetítő szolgáltatások tranzakciók vételi és eladási ingatlan; kereskedelmi szervezetek szerződést kössön finanszírozási hozzárendelésével pénzkövetelések pénzügyi szerek.
Mindegyikük egyetértenek a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service a belső ellenőrzési szabályokat. Sőt, a hivatalos honlapján osztály van ajánlások összeállításához ezt a dokumentumot. Emellett van elhelyezve egy listát a műveletek szempontjából a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service, meg felkelti a gyanút, és egy zárt domain, egy listát a szervezetek és egyének, akik tekintetében már vannak információk a részvételük a pénzmosás.
Szövetségi Pénzügyi Felügyelet vizsgálatok elvégzésére nyilvántartásba vett szervezetek számára, hogy azok megfelelnek a jelenlegi pénzmosásról részt vesz a fejlesztés ezen jogszabály, együttműködik a nemzetközi szervezetekkel a maguk területén, mint például a Pénzügyi Akciócsoport (FATF), a Szakértői Bizottság az Európa Tanács értékelése Pénzmosás elleni intézkedések (MONEYVAL), és mások.
↑ Kiváló felbontású