Kritériumai tranzit műveletek lehet irányítani a tisztára mosását
Ez azt jelentette, hogy árutovábbítási jellemezhető összessége (egyidejű jelenléte) a következő jellemzők:
- átutalni a számla az ügyfél számos más lakosok a nyitott számlák a magyar bankok és az azt követő ártalmatlanítása;
- számlaterhelésre készül időtartamon belül legfeljebb két napon való beiratkozás;
- rendszeresen tartanak (általában naponta);
- tartanak hosszú ideig (általában legalább három hónap);
- vevői aktivitás, ezen belül termelt az összeget jóváírják a számlán és a leírási pénzt a számla nélkül a tulajdonos létrehoz kötelezettségeit adót fizetni vagy adóteher minimális;
- kell használni az ilyen műveletek fiókjába adófizetés vagy más kötelező kifizetések a költségvetési rendszer Magyarországon nem hajtják végre, vagy végzik kis mennyiségben nem hasonlíthatók össze a skála a tevékenysége a számlatulajdonos.
A dokumentum útmutatást nyújt a hitelintézetek esetében ügyfél műveletek tevékenysége megfelel a megadott feltételeknek.
Magyar Nemzeti Bank
egyre nagyobb figyelmet
Hitelszövetkezetek az egyéni ügyfelek MŰVELETEK
Ennek eredményeként a Magyar Nemzeti Bank felügyelő a hitelintézeti tevékenység továbbra is azokat az eseteket, a rendszeres teljesítése az ügyfelek - jogi személyek (lakók) árutovábbítási műveletek <1>.
ozrastayuschie skálán ezek a műveletek arra utalnak, hogy a lehető érvényes célokat az ilyen műveletek lehetnek a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek, a terrorizmus finanszírozása és más tiltott célra.
Tranzitműveletekhez mutathatnak aggregált (egyidejű jelenléte) a következő jellemzők:
- átutalni a számla az ügyfél számos más lakosok a nyitott számlákon a magyarországi bankok, és azok későbbi ártalmatlanítás céljából;
- számlaterhelésre készül időtartamon belül legfeljebb két napon való beiratkozás;
- rendszeresen tartanak (általában naponta);
- tartanak hosszú ideig (általában legalább három hónap);
- vevői aktivitás, ezen belül termelt az összeget jóváírják a számlán és a leírási pénzt a számla nélkül a tulajdonos létrehoz kötelezettségeit adót fizetni vagy adóteher minimális;
- kell használni az ilyen műveletek fiókjába adófizetés vagy más kötelező kifizetések a költségvetési rendszer Magyarországon nem hajtják végre, vagy végzik kis mennyiségben nem hasonlíthatók össze a skála a tevékenysége a számlatulajdonos.
Szerint a Bank of Hungary, a tevékenység ezen ügyfelek nincs nyilvánvaló gazdasági értelme, és nyilvánvaló, hogy a legitim cél, és a megfelelő műveleteket igényel fokozott figyelmet a részét a hitelintézetek.
A fentieket figyelembe véve az észlelési hitel szervezetek ügyfél műveletek, amelyek összhangban vannak a fent említett funkciók, a Bank azt javasolja, hogy a magyar hitelintézetek részeként kockázatkezelési program legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása:
Abban az esetben, nem ügyfél iratok (hitelesített másolatot), megerősítve a fizetési ilyen adó az ügyfél az utolsó adó (jelentési) időszakra, minden dokumentumot (szabályszerűen hitelesített másolat) (információ) bizonyította, hogy a kizáró adófizetési a költségvetés Magyarország rendszer után egy hónap vége után az adó (jelentési) időszak, amelyben az ilyen dokumentumok (információ) kértek, a Bank azt javasolja, hogy a magyar hitelintézetek végrehajtása tekintetében, mint ügyfél, stb ABO 11. pontja szerint a 7. cikk szövetségi törvény N 115-FZ.
A Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service (PV Livadniy) megállapodtak.